مكتب الصرف يباشر تحقيقات موسعة حول تحويلات مشبوهة بالعملات المشفرة نحو تطبيق مراهنات روسي
باشرت مصالح التفتيش التابعة لمكتب الصرف تحقيقات واسعة النطاق بشأن تحويلات مالية ضخمة قام بها مراهنون مغاربة لفائدة تطبيق 1xBet الروسي المختص في المراهنات الرياضية عبر الإنترنت حيث جرى تنفيذ هذه التحويلات بواسطة عملات مشفرة ممنوعة التداول داخل المملكة من أبرزها عملة USDT وبيتكوين وذلك خارج الأطر القانونية المعمول بها ودون المرور عبر قنوات الرقابة المالية الرسمية
ووفق مصادر مطلعة فإن هذه الخطوة تأتي تزامنا مع رصد تحويلات مالية غير مشروعة قام بها مروجون مغاربة بلغت قيمتها أزيد من سبعة ملايين ومئتي ألف درهم لصالح المنصة الأجنبية وهو ما دفع بمكتب الصرف إلى اتخاذ إجراءات استعجالية من أجل فتح هذا الملف وإحالته على قسم التنظيم والشؤون القانونية لاتخاذ التدابير المناسبة في هذا الإطار
وأضافت المصادر ذاتها أن التطبيق المذكور أتاح للمراهنين المغاربة إمكانية أداء الرهانات وتحصيل الأرباح من خلال العملات الرقمية وذلك عن طريق تحويلها إلى محافظ إلكترونية خاصة مع الإشارة إلى أن هذه العمليات ظلت خارج تغطية الأجهزة الرقابية في ظل غياب تنظيم قانوني واضح لتداول هذا النوع من العملات في السوق المغربي
وبحسب المعطيات الأولية فإن مصالح التفتيش شرعت فعليا في تجميع بيانات تمهيدية حول حجم التعامل بالعملات المشفرة داخل مجال المراهنات الرقمية في المغرب كما تعمل على تتبع مسارات هذه التحويلات وكذا الطرق المعتمدة في تحويل العائدات الرقمية إلى الدرهم المغربي انطلاقا من نقاط صرف بعضها لا يزال مجهولا إلى حدود الساعة بالنسبة للسلطات الرقابية
وتأتي هذه التحركات في سياق تصاعد المخاوف من اتساع نطاق استعمال العملات المشفرة في أنشطة مالية غير مشروعة وهو ما يطرح تحديات حقيقية أمام أجهزة الرقابة ويستدعي تكييفا تشريعيا وتنظيميا أكثر صرامة لمواكبة تطورات هذا المجال.
