كشف التحقيق التفصيلي مع مدير وكالة بنكية بتطوان، متهم باختلاس مئات الملايين، أن المعني كان يقوم باختلاق قروض وهمية واختلاس مبالغ مالية من حسابات الزبائن، خلال عمله بأربع وكالات بنكية للتجاري وفابنك، بين مرتيل وتطوان.
وحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيقات كشفت أن المعني، اختلس مبالغ مالية وصلت، لحدود الساعة كتقدير أولي، إلى 360 مليون سنتيم.
وحسب المصادر، فإن التحقيقات في القضية باشرتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، نهاية شهر أبريل المنصرم، بناءً على تعليمات من النيابة العامة بعد تقديم الممثل القانوني للبنك شكاية، تحت طائلة تحقيقات داخلية أجرتها لجنة تفتيش تابعة للبنك كشفت اختلالات مالية كبيرة بعدد من الحسابات البنكية والقروض.
وأفادت المصادر، أن الاختلالات المالية التي اتهم بها مدير الوكالة المذكور، لم تقف عند القروض الوهمية، بل كشفت التحقيقات أن لجنة التفتيش الداخلية وقفت على قيام المتهم باختلاس مبالغ مالية تراوحت ما بين 70 و150 ألف درهم من حسابات زبائن المؤسسة البنكية.
